大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二○○七年第四次临时会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。    大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二○○七年第四次临时会议于2007年9月19日发出书面通知，2007年9月28日以通讯表决的方式召开。公司九名董事全部参加了会议表决，并形成如下决议：    审议通过了《公司募集资金使用管理办法》，详见（www.sse.com.cn）。    该议案 9票赞成，0票反对，0 票弃权。    公司本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。    特此公告！    大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会    2007年9月28日